Caso envolve suspeita de falsificação de documentos e lavagem de dinheirão
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação Clones II para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de fraudes bancárias que pode ter movimentado cerca de R$ 3 milhões no Pará. A apuração envolve suspeitas de falsificação de documentos, obtenção irregular de créditos e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridas medidas judiciais contra cinco investigados em Belém e Ananindeua, incluindo mandados de busca e apreensão, acesso a dados de dispositivos eletrônicos, sequestro de bens e afastamento cautelar de função pública.
Segundo as informações divulgadas, a investigação começou após o saque indevido de valores pertencentes a uma correntista falecida, realizado com o uso de documentos falsos. No decorrer das apurações, os investigadores identificaram indícios de outras movimentações financeiras irregulares.
Entre as suspeitas está a participação de um servidor público federal e de pessoas ligadas a ele na obtenção de vantagens econômicas ilícitas. A PF também apura se informações bancárias privilegiadas foram utilizadas para facilitar as operações.
Outro ponto investigado é a possível ocultação de patrimônio por meio de terceiros e a aquisição de bens que seriam incompatíveis com a renda formal dos envolvidos.
Os investigados poderão responder por crimes como estelionato, falsificação de documento público, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continua para esclarecer a participação de cada suspeito e a extensão das possíveis fraudes.
Por Roma News
